Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102576353 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 23/5/2019.
Trân trọng mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể như sau:
I. Thời gian: Hồi 14h00’ thứ Bảy, ngày 09/5/2020.
II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
III. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020:
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phực tạp, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản trị VVFC thống nhất tổ chức Đại hội đồng thường niên không quá 10 người. Đồng thời nâng mức cổ phần cổ đông sở hữu làm điều kiện tham dự hội nghị lên 6.000 cổ phần, cụ thể:
- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông xác lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty và bảo đảm điều kiện "Cổ đông sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông”. Các cổ đông sở hữu ít hơn 6.000 cổ phần tập hợp nhau thành nhóm đủ 6.000 cổ phần, cử người đại diện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Quý vị Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp, cần thực hiện việc uỷ quyền bằng văn bản (theo Mẫu đính kèm);
- Quý vị Cổ đông tự chịu chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự họp.
IV. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2019.
3.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
V. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý vị Cổ đông có thể truy cập trang web http://www.vvfc.vn
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, trước 14h00’ ngày 07/5/2020 qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:
Văn phòng - Công ty cCổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC
Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 08043139 Fax: 024.38472271.
Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thẻ căn cước Công dân/CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người uỷ quyền. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (đã fax trước đó), đề nghị mang theo hồ sơ (bản sao có công chứng) để nộp lại cho Ban Tổ chức.
