Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)
Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102576353 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 23/5/2019.
Trân trọng mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
I. Thời gian: Hồi 14h00’ thứ sáu, ngày 22/4/2022.
II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC; Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
III. Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông xác lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty và bảo đảm điều kiện "Cổ đông sở hữu từ 3000 cổ phần trở lên tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông”. Các cổ đông sở hữu ít hơn 3000 cổ phần tập hợp nhau thành nhóm đủ 3000 cổ phần, cử người đại diện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Quý vị Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp, cần thực hiện việc uỷ quyền bằng văn bản (theo Mẫu đính kèm);
- Quý vị Cổ đông tự chịu chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự họp.
IV. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022
2. Báo cáo tài chính năm 2021
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của Hội đồng quản trị (HĐQT)
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV:
1. Đơn xin đề cử/ ứng cử (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
3. Bản sao có công chứng Thẻ căn cước công dân/CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
VI. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý vị Cổ đông có thể truy cập trang web http://www.vvfc.vn
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, và Hồ sơ ứng cử, đề cử (nếu có) trước 14h00 ngày 20/4/2022 qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:
Văn phòng - Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC)
Số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 08043139 Fax: 04.38472271.
Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thẻ căn cước Công dân/CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và photo Thẻ căn cước Công dân /CMND /Hộ chiếu của người uỷ quyền. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (đã fax trước đó), đề nghị mang theo hồ sơ (bản sao có công chứng) để nộp lại cho Ban Tổ chức.
